Комитет государственного контроля
Республики Беларусь
Контакты сотрудника
Филатов Дмитрий Анатольевич
Эксперт по выявлению и предотвращению мошенничества
Образование и квалификация
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Юридический факультет
Специальность: Правоведение
Годы обучения: 2006–2010
Квалификация: Юрист
Дополнительное образование
Программа повышения квалификации
"Информационная безопасность и защита цифровых активов"
Академия управления при Президенте РБ, 2015
Профессиональная деятельность
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Эксперт по выявлению и предотвращению мошенничества
с 10.09.2021 по настоящее время
- Проведение проверок финансовых организаций: анализ операционной прозрачности банковских и небанковских кредитно-финансовых учреждений.
- Углублённый анализ сделок: изучение юридических документов и операций с недвижимостью на предмет мошеннических схем.
- Разработка методик противодействия мошенничеству: создание индивидуальных рекомендаций и алгоритмов выявления преступных схем.
- Консультации в правовой и финансовой сферах: помощь гражданам и организациям, пострадавшим от мошенников.
- Поддержка следственных органов: участие в расследованиях, предоставление аналитических данных и экспертиз.
- Взаимодействие с правоохранителями и международными структурами: INTERPOL, FATF и др.
- Участие в подготовке нормативных документов: разработка проектов указов и постановлений по борьбе с финансовыми преступлениями.
Награды и звания
Медаль «За безупречную службу» II степени
Награждён за профессиональные достижения и добросовестную службу в системе финансового контроля.
Звание в системе службы
Майор финансовой милиции. Присвоено за высокий уровень профессионализма и личный вклад в обеспечение финансовой безопасности государства.
Профессиональные навыки
Технические навыки
- Финансовый мониторинг и аудит
- Юридическое правовое поле и нормативно-правовая база
- Консультации в банковской сфере и по недвижимости
Личные качества
- Аналитический склад ума
- Ответственный подход к выполнению задач
- Внимательность к деталям и высокая точность в работе
Филатов Дмитрий Анатольевич
Эксперт по выявлению и предотвращению мошенничества
СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Настоящая характеристика дает всестороннюю оценку профессиональных и личностных качеств сотрудника, его достижений и перспектив развития
Подтверждается, что Филатов Дмитрий Анатольевич с 10 сентября 2021 года работает в Комитете государственного контроля в должности эксперта по выявлению и предотвращению мошенничества.
За время службы проявил себя как компетентный, ответственный и перспективный сотрудник, обладающий высоким уровнем профессиональных знаний и стремлением к постоянному совершенствованию. Отличается тактичностью, открытостью и умением находить общий язык с людьми разных категорий.
Дмитрий Анатольевич быстро налаживает рабочие контакты с коллегами и руководством, что способствует эффективной совместной деятельности. Умеет внимательно выслушать собеседника и вести конструктивный диалог, что помогает успешно решать даже сложные задачи.
В процессе работы в системе КГК зарекомендовал себя специалистом в области финансового контроля и предупреждения мошеннических действий. Активно участвует в реализации инициатив, направленных на повышение уровня финансовой безопасности государственных структур и граждан.
Особого упоминания заслуживает его умение взаимодействовать с представителями других ведомств. Дмитрий Анатольевич эффективно сотрудничает с различными государственными органами, способствуя обмену опытом и внедрению современных подходов к работе. Коммуникабельность и организованность делают его надёжным участником межведомственных проектов.
Он неоднократно оказывал практическую помощь гражданам по вопросам финансовой защиты, предоставляя квалифицированные консультации и рекомендации. Его разъяснения всегда точны, понятны и применимы на практике, что позволило многим избежать финансовых рисков и сохранить свои средства.
Высокая ответственность, внимательность и аналитический склад ума позволяют Дмитрию Анатольевичу качественно и своевременно выполнять поставленные задачи. Он активно участвует в работе коллектива, делится опытом и способствует укреплению командного духа и созданию позитивной рабочей атмосферы.
Благодаря своей деятельности внёс весомый вклад в развитие финансовой грамотности населения и укрепление доверия к органам государственного контроля.
Рекомендуется к дальнейшему карьерному росту и назначению на ответственные участки работы.
Председатель
Комитета Государственного Контроля
Герасимов В.Н.
